in

B2B Jewelry, ExLimited и еще 15 проектов назвали сомнительными: в них не советуют инвестировать

В Украине действуют 17 компаний, которые считают сомнительным инвестиционными проектами. Организации работают с подозрительными условиями и без разрешительных документов.

Редакция MC.today публикует подробности.

Что случилось

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, таких как «Украинский народный банк», B2B Jewelry и другие. По словам НКЦБФР, эти организации работают без разрешительных документов. 

Список будет пополняться. Туда вносят компании, которые не соответствуют минимум двум из десяти признакам фиктивности.

В Нацкомиссии по ценным бумагам также заявляют, что такие проекты ежегодно привлекают миллионы гривен от украинцев. А потеря вложенных средств — результат безрассудного поведения инвесторов и существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство.

«В случае отказа таких проектов от своих обязательств, инвестированные средства вернуть практически невозможно», — говорят в НКЦБФР.

Кто попал в список

  • «Украинский народный банк». В аналитической системе Youcontrol говорят, что относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которое управляет сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата только на онлайн-кошельки.
  • B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд. Проект предлагает приобрести ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.
  • Центр биржевых технологий. Комиссия видит в деятельности компании признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • Израиль Инвестментс. Юрлицо зарегистрировано в Киеве, руководителем указан Ющенко Геннадий Евгеньевич.
  • Olymp Trade, Binomo и IQOPTION LTD. Бинарные онлайн-платформы, которые в Украине никак не регулируются. Они обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
  • FTC. Компания обещает доход до 500 % годовых, через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. По информации на веб сайте FTC, они привлекли деньги от 7,7 тыс. инвесторов. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • FIBO Group. Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4 (брокер предоставляет средства, которые превышают средства вкладчиков в 4 раза, — прим. ред.) 
  • RoboForex. Предлагает выгодные условия торговли на американские, немецкие и швейцарские акции.
  • Get4me. Предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • LBLV connecting traders. Предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам, но нужно раскрыть персональные данные и информацию о банковских картах. Так мошенники получают доступ к счетам инвесторов.
  • Just2Trade. Предлагает «Полный спектр услуг от международного брокера», вводит в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • Exlimited. Предлагает инвестировать с последующим ежедневным получением инвестиционной прибыли от 0.4% до 1.5%. Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных, так и в криптовалютах
  • TRADERS HOME. Позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Зарегистрирована в оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины.
  • Avalon Technologies. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц. Деятельность компании на территории Украины никак не регулируется и не контролируется.
  • New Millennium Centre Ltd. Комиссия видит в компании признаки классической финансовой пирамиды

Как определяют финансовые пирамиды

Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты:

  1. Большой процент гарантированной доходности.
  2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
  3. Агрессивный маркетинг (яркая, многообещающая реклама);
  4. Отсутствие физического офиса;
  5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, а контактные юрлица и бенефициары являются резидентами стран с оффшорными зонами; 
  6. Отсутствует аккредитация инвестора, пирамиды готовы работать даже с малообеспеченными клиентами;
  7. Подозрительные или непроверенные биографии руководителей или основателей;
  8. Отсутствие подписанных документов между инвестором и брокером.
  9. Настоятельные предложения привлекать друзей;
  10. Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть.

Лучшее, что мы можем сделать для себя в этом сумасшедшем, постоянно меняющемся мире, — продолжать учиться.

Редакция MC.today рекомендует курс по онлайн-маркетингу от Эльдара Нагорного – мы сами его прошли.

Знать, как продвигать свое дело в интернете, полезно абсолютно всем. Зарегистрироваться можно здесь.

Топ-10 книг, которые стоит прочесть:

История о предпринимателе, который в 20 лет продал бизнес с оценкой в $100 тыс, а в 2017 году стал одним из сооснователей monobank. Книгу написал Тимур Ворона, главный редактор MC.today. Заказать

Продолжение бестселлера от предпринимателя и блогера Евгения Черняка. Он расскажет истории семи успешных женщин: Леры Бородиной, Ольги Гуцал и других. Заказать.

Можно ли избежать ядерной войны? Какая цивилизация доминирует на планете? Как спастись от лжи в новостях? Узнайте ответы на эти вопросы в продолжении бестселлеров от Юваля Ноя Харари. Заказать.

Сейчас стриминговые сервисы побеждают кинотеатры – но 10 лет назад все было иначе. Основатель Netflix Марк Рендольф рассказал, как родилась идея компании и почему она понравилась инвесторам. Заказать.

Мемуары бывшей первой леди США – и первой афроамериканки в этой роли. Вместе с мужем Мишель Обама создала образ самой гостеприимной семьи президента. Заказать.

Вы совсем погрузились в карьеру и забыли про семью? Эта книга поможет вернуть доверие в ваш дом и понять, что успех зависит и от ваших близких. Заказать.

Владелец Zara Амансио Ортега признавали богатейшим человеком несколько раз. Узнайте, как устроен мир моды и почему на одежде можно хорошо заработать. Заказать.

Исполнители в тайне мечтают руководить другими. Но на этом пути их ждут ошибки, которые могут стоить карьеры. В книге вы получите советы, как ладить с руководителями и стать одним из них. Заказать.

Кажется, что создавать видеоигры весело и просто. Но вы разубедитесь, когда откроете книгу и прочитаете ее. Ведь каждая игра – это труд сотен людей. Заказать.

Многие мечтают просыпаться пораньше – но на деле валяются в кровати часами. Откажитесь от соблазна, и у вас появится пропуск в «элитный клуб» олимпийцев и предпринимателей. Заказать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Report

Ваше мнение

0 points
Upvote Downvote

Written by admin

Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Loading…

0

Комментарии

0 комментарии

Я сменила 6 сфер и 8 мест работы: вот как легко и правильно войти в новую специальность

В МАУ отменили рейс в Мадрид, а потом снова его открыли с билетами вдвое дороже